近日，德州市公安局德城分局经过前期缜密侦查，成功打掉一个以办理贷款为名、骗取当事人数字人民币钱包及支付宝账户并贩卖给电信网络诈骗团伙的犯罪窝点。
6月22日，刑事侦查大队组织警力开展集中抓捕行动，在德城区某写字楼内一举端掉该窝点，现场查获手机、电脑等作案工具一批。目前，以夏某为首的5名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件深挖扩线工作正在持续推进中。
经查，主要犯罪嫌疑人夏某（男，34岁，四川成都人）于2026年5月注册成立德州市某信息服务咨询有限公司，对外宣称从事贷款信息咨询服务。该公司通过互联网平台发布贷款广告，吸引有贷款需求的当事人前往办理业务，利用当事人对贷款流程不熟悉的信息差，使其误以为该公司具备放款能力，从而收取所谓“信息费”。
当当事人因征信不良无法获得贷款时，该团伙明知办理营业执照与贷款申请无直接关系，仍按夏某指使，以“办理创业贷款包装”为由，诱骗当事人办理营业执照、制作企业规划书，并收取高额费用。
同时，在当事人不知情的情况下，为其开通数字人民币钱包及支付宝账户，随后将这些账户连同营业执照一并通过网络贩卖给上游买家，最终被电信网络诈骗团伙用于跑分洗钱犯罪活动，成为诈骗赃款流转的通道。
警方提醒
广大市民在办理贷款应选择正规银行或持牌金融机构，切勿轻信网络广告，对要求缴纳“信息费”“包装费”等前置费用的中介机构保持警惕。同时，切勿将本人身份信息、银行账户、数字人民币钱包等交由他人操作使用，避免在不知情的情况下被用于违法犯罪活动，给自身带来法律风险。
免责声明：以上数据来源于天眼查等平台，相关内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如有侵权请联系0531-85193563。
本文来源：德城公安
